公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-019

证券代码：831738 证券简称：振野智能 主办券商：光大证券

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘青立

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司监事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司<2019 年控股股东、实际控制人及其他关联方资

金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2020-019

息平台（www.neeq.com.cn）上披露的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司<2019 年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

提请审议公司《2019 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司<2019 年财务决算、2020 年财务预算报告>的议

案》

1.议案内容：

提请审议公司《2019 年财务决算、2020 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司<2019 年度利润分配方案预案>的议案》

1.议案内容：

公司目前处于发展时期，综合考虑公司的利润水平及未来发展资金需求，为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

公告编号：2020-019

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 15日在全国中小企业股份转让系统指定信息

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2019年度报告》（公告编号：2020-020）及《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市振野蛋

品智能设备股份有限公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

提请续聘致同会计师事务所（特殊普通合……
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