公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-023

证券代码：831738 证券简称：振野智能 主办券商：光大证券
深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日 9：30-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831738 振野智能 2020 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东益人律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司<2019 年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息平台（www.neeq.com.cn）上披露的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。（公告编号：2020-022）。
（二）审议《关于审议公司<2019 年年度报告及摘要>的议案》

内容详见公司于 2020 年 4 月 15日在全国中小企业股份转让系统指定信息
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2019年度报告》（公告编号：2020-020）及《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。
（三）审议《关于审议公司<2019 年年度董事会工作报告>的议案》

公告编号：2020-023

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《2019 年年度董事会工作报告》。
（四）审议《关于审议公司<2019 年年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《2019 年年度监事会工作报告》。
（五）审议《关于审议公司<2019 年财务决算、2020 年财务预算报告>的议案》
《2019 年财务决算、2020 年财务预算报告》。
（六）审议《关于审议公司<2019 年度利润分配方案预案>的议案》

公司目前处于发展时期，综合考虑公司的利润水平及未来发展资金需求，为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》

提请续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2020 年度财务报告审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案……
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