公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-034

证券代码：831740 证券简称：地平线 主办券商：安信证券
河南地平线传媒股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长文卫红

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南地 平线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事林建潮因疫情封控缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-034

公司拟定了 2022 年半年度报告的内容，说明了公司的经营情况、财务状
况等内容，详见公司 2022 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《河南地平线传媒股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南地平线传媒股份有限公司第三届董事会第九 次会议决议》。

河南地平线传媒股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日
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