公告日期：2019-04-19

证券代码：831741 证券简称：信音电子 主办券商：长江证券

信音电子（中国）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：信音电子（中国）股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面方式发出

5.会议主持人：杨政纲

6.会议列席人员：陈子朋、吴兆家、江庆丰、林茂贤、彭嫈媛

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事甘信男、彭良雄、彭朋煌、丁德应因不在本地以通讯方式参与表决。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》议案1.议案内容：

议案内容详见2019年4月19日在全国中小企业股份股份转让系统指定的信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的2019-001号《信音电子（中国）股份有限公司2018年年度报告摘要》及2019-002号《信音电子（中国）股份有限公司2018年年报》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司总经理林茂贤先生作工作报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司董事长杨政纲先生作工作报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司聘请大华会计师事务所为公司2019年度财务报表审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年，可以续聘。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

公司二○一八年度实现净利润41,778,429.80元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按10%提取法定盈余公积金4,177,842.98元。截至2018年12月31日，公司可供股东分配的利润为183,252,828.95元。根据《公司章程》规定，及公司发展需要和资金规划安排，以及对利润分配的可执行性，特提出如下利润分配方案：向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），合计派发现金股利人民币4,800,000元（含税）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司及子公司2019年度融资计划的议案》议案

1.议案内容：

因公司及子公司资本支出（支付模具生产设备、分子公司资金需求等）及营运周转所需，2019年度拟计划向银行申请融资授信额度、全口径借款续期及新增，期限均为一年，详细内容如下：

（1）信音电子（中国）股份有限公司

银行名称 币别 总额度 额度分类 担保品及连带保证人

中信银行 USD 25,000,000 信用贷款 无

工商银行 USD 5,000,000 信用贷款 无

招商银行 USD 5,000,000 信用贷款 无

上海商业银 USD 全口径 台湾信音保证

行 1,500,000

台新银行……
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