公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-005
证券代码：831741 证券简称：信音电子 主办券商：长江证券
信音电子（中国）股份有限公司董事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2019年4月17日审议并通过：

提名甘信男为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名杨政纲为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名彭良雄为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名彭朋煌为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名林茂贤为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名丁德应为公司独立董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名王咏梅为公司独立董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长杨政纲主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事甘信男持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-005
董事杨政纲持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事彭良雄持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事彭朋煌持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事林茂贤持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事丁德应持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
独立董事王咏梅持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历

林茂贤，1965年2月生，台湾人，2007年7月，毕业于上海市复旦大学，EMBA硕士。2011年3月至2016年6月，在佳必琪国际股份有限公司任职，主要负责台湾及中国地区业务开发管理，2014年至2016年三年间，业绩达25.1亿NTD。2015年至2016年，兼任东莞厂厂长，管理人数达1800余人，出货金额计40.2亿NTD；2016年7月至2017年2月，任特诺电子副总经理一职；2017年3月至2018年4月，任优达电子总经理一职；2018年5月至2018年9月，任巨机实业副总经理一职。2018年10月至今任本公司总经理。

王咏梅，女，1973年出生，北京大学管理学博士，北京大学光华管理学院副教授，北京大学厉以宁贫困发展研究院副院长，中国注册会计师，学术研究领域为网络信息时代财务管理、战略成本管理、公司治理理论与实践、信息系统与国际化，中文核心期刊发表论文三十四篇，主持省部级重点项目二十八项。历任北京大学民营经济研究院副院长，北京大学财务与会计研究中心高级研究员，现任广东香江控股股份公司独立董事，湖南博云新材股份公司独立董事，山东鲁银投资股份公司独立董事，北京致远股份公司独立董事。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

公告编号：2019-005
信音电子（中国）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

信音电子（中国）股份有限公司
董事会
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