公告日期：2019-04-19

证券代码：831741 证券简称：信音电子 主办券商：长江证券
信音电子（中国）股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月17日10:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的江苏苏合律师事务所律师律师事务所刘秋梅律师。
（七）会议地点
苏州吴中区胥口胥江工业园新峰路509号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》议案
议案内容详见2019年4月19日在全国中小企业股份股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的2019-001号《信音电子（中国）股份有限公司2018年年度报告摘要》及2019-002号《信音电子（中国）股份有限公司2018年年报》。
（二）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案
公司董事长杨政纲先生作工作报告。
（三）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》议案
公司监事会主席陈子朋先生作工作报告。
（四）审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》议案
公司聘请大华会计师事务所为公司2019年度财务报表审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年，可以续聘。

（五）审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》议案
公司二○一八年度实现净利润41,778,429.80元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按10%提取法定盈余公积金4,177,842.98元。截至2018年12月31日，公司可供股东分配的利润为183,252,828.95元。根据《公司章程》规定，及公司发展需要和资金规划安排，以及对利润分配的可执行性，特提出如下利润分配方案：向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），合计派发现金股利人民币4,800,000元（含税）。
（六）审议《关于公司及子公司2019年度融资计划的议案》议案
因公司及子公司资本支出（支付模具生产设备、分子公司资金需求等）及营运周转所需，2019年度拟计划向银行申请融资授信额度、全口径借款续期及新增，期限均为一年，详细内容如下：
（1）信音电子（中国）股份有限公司

银行名称 币别 总额度 额度分类 担保品及连带保证人

中信银行 USD 25,000,000 信用贷款 无

工商银行 USD 5,000,000 信用贷款 无

招商银行 USD 5,000,000 信用贷款 无

上海商业银 USD 全口径 台湾信音保证

行 1,500,000

台新银行 USD 2,000,000 全口径 台湾信音保证

富邦银行 USD 2,000,000 全口径 台湾信音保证

建设银行 RMB 60,000,000 信用贷款 无

上海信托 USD 1,500,000 信用贷款 台湾信音保证

宁波银行 USD 5,000,000 信用贷款 无

（2）信音科技……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。