公告日期：2020-06-15

公告编号：2020-019

证券代码：831741 证券简称：信音电子 主办券商：长江证券

信音电子（中国）股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：信音电子（中国）股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：吴兆家

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事吴兆家、张雅芝因不在本地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<公司股票定向发行说明书>的》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《信音电子（中国）股份有限公司股票定向发行说

公告编号：2020-019

明书》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于为募集资金设立专项资金账户并签订募集资金三方监管协

议的》议案

1.议案内容：

为规范公司本次定向发行股票募集资金的管理使用，保护投资者的利益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等规范性文件的要求，公司拟开设募集资金专项账户用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司将在募集资金认购结束后验资前与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于和发行对象签署附生效条件的<股票发行认购协议>的》

议案

1.议案内容：

本次定向发行股票，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经双方签字盖章后成立，在获得公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准且全国中小企业股份转让系统关于本次股票发行的无异议函下发之日及其他有权机关（如有）批准文件下发之日生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

公告编号：2020-019

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<公司募集资金管理制度>的》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据全国中小企业股份转让系统最新颁布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》相应规定，重新制定了《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的》议

案

1.议案内容：

公司出于战略发展考虑，为提升公司核心竞争力，公司拟向合格投资人进行定向增发股票，本次发行属于发行对象确定的发行。因此针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改<公司章程>的》议案

1.议案内容：

鉴于公司本次股票发行完成后，公司的注册资本、股本总数会发生变更，公司将根……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。