公告日期：2019-06-19

公告编号：2019-012

证券代码：831741 证券简称：信音电子 主办券商：长江证券
信音电子（中国）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月17日
2.会议召开地点：信音电子（中国）股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月6日以书面方式发出
5.会议主持人：杨政纲
6.会议列席人员：吴兆家、张雅芝、江庆丰、曾赐斌
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事彭良雄因不在本地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》议案
1.议案内容：
根据公司《章程》的规定，选举杨政纲先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。

公告编号：2019-012

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案
1.议案内容：
根据公司《章程》的有关规定，特提名聘请林茂贤先生为公司总经理，任期三年。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案
1.议案内容：
根据公司《章程》的有关规定，特提名聘任曾赐斌先生为公司董事会秘书，任期三年。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》议案
1.议案内容：
根据公司《章程》的相关规定，特提名聘请曾赐斌先生为公司财务负责人，任期三年。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

公告编号：2019-012

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
信音电子（中国）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

信音电子（中国）股份有限公司
董事会
2019年6月19日

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