公告日期：2019-06-19

证券代码：831741 证券简称：信音电子 主办券商：长江证券

信音电子（中国）股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月17日

2.会议召开地点：信音电子（中国）股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.会议召集人：信音电子（中国）股份有限公司董事会

5.会议主持人：杨政纲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数115,128,000股，占公司有表决权股份总数的95.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月19日在全国中小企业股份股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的2019-001号《信音电子（中国）股份有限

公司2018年年度报告摘要》及2019-002号《信音电子（中国）股份有限公司2018年年报》。

2.议案表决结果：

同意股数115,128,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司董事长杨政纲先生作工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数115,128,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会主席陈子朋先生作工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数115,128,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计

机构的议案》议案

1.议案内容：

公司聘请大华会计师事务所为公司2019年度财务报表审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年，可以续聘。

2.议案表决结果：

同意股数115,128,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月19日在全国中小企业股份股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的2019-007号《信音电子（中国）股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

同意股数115,128,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司及子公司2019年度融资计划的议案》议案

1.议案内容：

因公司及子公司资本支出（支付模具生产设备、分子公司资金需求等）及营运周转所需，2019年度拟计划向银行申请融资授信额度、全口径借款续期及新增，期限均为一年，详细内容如下：（1）信音电子（中国）股份有限公司

银行名称 币别 总额度 额度分类 担保品及连带保证人

中信银行 USD 25,000,000 信用贷款 无

工商银行 USD 5,000,000 信用贷款 无

招商银行 USD ……
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