公告日期：2017-04-17

证券代码：831741 证券简称：信音电子 主办券商：长江证券

信音电子（中国）股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年5月16日10时00分

结束时间：2017年5月16日11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场方式召开方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.北京市海润律师事务所律师

(七)会议地点：苏州吴中区胥口胥江工业园新峰路509号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议如下议案

1、《关于审议公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》

2、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

4、《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017

年度审计机构的议案》

5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

6、《关于公司及子公司2017年度融资计划的议案》

7、《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》

8、《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》

9、《关于变更公司应收款项坏账准备会计估计的议案》

10、《关于投资衍生性金融商品的议案》

（二）听取公司独立董事2016年度述职报告。

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2017年5月15日，上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

(三)登记地点:

苏州市吴中区胥口胥江工业园区新峰路509号

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：彭嫈媛

电话：0512-66879928

传真：0512-66877288

地址：苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509号

邮编：215164

(二)会议费用：与会股东所有费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《信音电子（中国）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》信音电子（中国）股份有限公司

董事会

2017年4月17日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。