公告日期：2019-06-19

公告编号：2019-014

证券代码：831741 证券简称：信音电子 主办券商：长江证券
信音电子（中国）股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2019年6月17日审议并通过：

选举杨政纲为公司董事长，任职期限三年，自2019年6月17日起生效。

提名林茂贤为公司总经理，任职期限三年，自2019年6月17日起生效。

提名曾赐斌为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年6月17日起生效。

提名曾赐斌为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年6月17日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由杨政纲主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是□否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2019年6月17日审议并通过：

选举吴兆家为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年6月17日期生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由吴兆家主持。

本次会议不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2019-014

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长杨政纲持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名总经理林茂贤持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事会秘书曾赐斌持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名财务负责人曾赐斌持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席吴兆家持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因
因公司董事长、监事会主席、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求及工作需要，公司董事会、监事会选举并聘任董事长、监事会主席和高级管理人员
（四）新任董监高人员履历

曾赐斌，男，1973年6月出生，中国台湾籍，毕业于台湾淡江大学会计系,中央大学EMBA。1998月至2003年6月任普华永道台北审计部副理，2003年7月至2005年6月任深圳恩斯迈会计副理，2005年6月至2006年9月任昆山维熹公司会计经理,2007年1月至2009年5月任苏州毅嘉电子公司财务经理，2010年6月至2016年6月任苏州精华电子公司财务经理，2016年8月至2019年4月任上海新蛋公司财务总监。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：
此次换届任命未对公司生产、经营任何不利影响。
三、备查文件

公告编号：2019-014

1、信音电子（中国）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
2、信音电子（中国）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

信音电子（中国）股份有限公司
董事会
2019年6月19日

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