公告日期：2017-08-17

公告编号：2017-018

证券代码：831741 证券简称：信音电子 主办券商：长江证券

信音电子（中国）股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8

月15日上午10:30时在公司会议室召开了第三届监事会第五次会议。会

议通知于2017年8月4日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实

到3人，出席监事占公司监事会全体监事人数的100%。会议由监事会主

席陈子朋先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

二、会议审议和表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于审议公司2017年半年度报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2017-018

三、备查文件

《信音电子（中国）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》特此公告。

信音电子（中国）股份有限公司

监事会

2017年8月17日

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