公告日期：2017-04-17

证券代码：831741 证券简称：信音电子 主办券商：长江证券

信音电子（中国）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于2017年4月14日上午10:00时在公司会议室召开了第三届董事会第四次会议。本次会议应到董事 8人，实到（包括委托出席的董事人数）8 人，董事长杨政纲先生出差，未能出席，特委托董事甘信男先生代表出席本次会议，代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。经全体董事推举，会议由董事甘信男先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

二、会议审议和表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于审议公司2016年年度报告及年度报告

摘要的议案》，该议案需经过股东大会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，

该议案需经过股东大会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案》，该议案需经过股东大会审议通过。

议案内容：公司续聘大华会计师事务所有限公司为公司2017年度

财务报表审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年，可以续聘。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议并通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，

该议案需经过股东大会审议通过。

议案内容：详见公司2017年4月17日披露的《2016年度利润分

配预案公告》（公告编号2017-005）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议并通过了《关于公司及子公司2017年度融资计划的议

案》，该议案需经过股东大会审议通过。

议案内容：因公司及子公司资本支出及业务提升资金周转需要，2017 年拟计划向银行申请融资授信额度、全口径借款续期以及新增，期限均为一年。详细内容如下：

公司别 银行 额度分类 币别 额度 备注

信音电子 中国信托 借款 USD 1,400,000 续期

（中国）股 中信银行 授信 USD 25,000,000 续期

份有限公 浦发银行 借款 USD 25,000,000 新增

司 台新银行 借款 USD 2,000,000 新增

永丰银行 借款 USD 2,000,000 新增

台北富邦银行 借款 USD 2,000,000 新增

彰化银行 借款 USD 1,000,000 新增

上海银行 借款 USD 1,500,000 新增

台北富邦银行 授信 USD 4,500,000 续期

中国信托 授信 USD 4,100,000 续期

信音科技 华南银行 授信 ……
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