公告日期：2018-10-16

公告编号：2018-019

证券代码：831741 证券简称：信音电子 主办券商：长江证券

信音电子（中国）股份有限公司

第三届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月15日

2.会议召开地点：信音电子（中国）股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日以书面形式发出

5.会议主持人：杨政纲

6.会议列席人员：陈子朋、吴兆家、江庆丰、彭嫈媛

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事甘信男、彭良雄、彭朋煌、丁德应因不在本地以通讯方式参与表决。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任林茂贤为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理陈文钦先生因个人原因，于2018年9月30日正式辞去公司

公告编号：2018-019

总经理职务，辞任后不再继续担任公司任何职务。

有关原任总经理职务:聘请林茂贤先生为公司总经理,生效日2018/10/15。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、林茂贤先生简历

2、《信音电子（中国）股份有限公司第三届董事会第十次临时会议决议》

信音电子（中国）股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。