公告日期：2020-12-24

公告编号：2020-067

证券代码：831741 证券简称：信音电子 主办券商：长江证券
信音电子（中国）股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：信音电子（中国）股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场、视讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨政纲先生因在外地出差无法出席本次会议，特指派公司董事兼总经理林茂贤先生主持本次会议。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数121,416,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事长杨政纲先生因在外地出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-067

公司财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2020-063）。
2.议案表决结果：

同意股数 121,416,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国小
企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权有效期为自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 121,416,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2020-067

3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《信音电子（中国）股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》

信音电子（中国）股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 24 日

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