公告日期：2017-04-17

证券代码：831741 证券简称：信音电子 主办券商：长江证券

信音电子（中国）股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于2017年4月14日上午11:00时在公司会议室召开了第三届监事会第四次会议。本次会议应到监事3人，实到2人，监事江庆丰未能出席，出席监事占公司监事会全体监事人数的2/3。会议由监事会主席陈子朋先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

二、会议审议和表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于审议公司2016年年度报告及年度报告摘要的

议案》，该议案需经过股东大会审议通过。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，该

议案需经过股东大会审议通过。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，该议案需经过股东大会审议通过。

议案内容：公司续聘大华会计师事务所有限公司为公司2017年度财务

报表审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年，可以续聘。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，该议

案需经过股东大会审议通过。

议案内容：详见公司2017年4月17日披露的《2016年度利润分配预

案公告》（公告编号2017-005）。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于公司及子公司2017年度融资计划的议案》，

该议案需经过股东大会审议通过。

议案内容：因公司及子公司资本支出及业务提升资金周转需要，2017年拟计划向银行申请融资授信额度、全口径借款续期以及新增，期限均为一年。详细内容如下：

公司别 银行 额度分类 币别 额度 备注

中国信托 借款 USD 1,400,000 续期

中信银行 授信 USD 25,000,000 续期

信音电子 浦发银行 借款 USD 25,000,000 新增

（中国）股 台新银行 借款 USD 2,000,000 新增

份有限公 永丰银行 借款 USD 2,000,000 新增

司 台北富邦银行 借款 USD 2,000,000 新增

彰化银行 借款 USD 1,000,000 新增

上海银行 借款 USD 1,500,000 新增

台北富邦银行 授信 USD 4,500,000 续期

中国信托 授信 USD 4,100,000 续期

信音科技 华南银行 授信 NTD 30,000,000 续期

（香港）有 新光银行 授信 USD 1,500,000 续期

限公司 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。