公告日期：2018-05-28

证券代码：831741 证券简称：信音电子 主办券商：长江证券

信音电子（中国）股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨政纲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议符合有关法律、法规及《公

司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份113,904,000股，占公司股份总数的94.92%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于审议公司 2017 年年度报告及年度报告

摘要的议案》

1.议案内容

议案内容详见 2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统

指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的 2018-001

号《信音电子（中国）股份有限公司2017年年度报告摘要》及2018-002

号《信音电子（中国）股份有限公司2017年年度报告》。

2.议案表决结果：

同意股数113,904,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(二)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数113,904,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(三)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数113,904,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(四)审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2018年度审计机构的议案》

1.议案内容

公司续聘大华会计师事务所有限公司为公司2018年度财务报表

审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年，可以续聘。

2.议案表决结果：

同意股数113,904,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(五)审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

1.议案内容

详见公司2018年4月26日披露的《2017年度利润分配预案公

告》（公告编号2018-007）。

2.议案表决结果：

同意股数113,904,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(六)审议通过《关于公司及子公司 2018 年度融资计划的议

案》

1.议案内容

因公司及子公司资本支出及业务提升资金周转需要，2018年拟计划向

银行申请……
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