公告日期：2017-05-18

证券代码：831741 证券简称：信音电子 主办券商：长江证券

信音电子（中国）股份有限公司

对外投资公告（设立控股子公司情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与TOP SURPASS INTERNATIONAL LIMITED共同出资设立控股子公司苏州信音汽车电子有限公司（暂定名），注册地为苏州市吴中区胥口镇新峰路509号6幢5层，注册资本为人民币12,000,000.00元，其中本公司出资人民币7,200,000.00元，占注册资本的60.00%，TOPSURPASSINTERNATIONAL LIMITED 出资人民币4,800,000.00 元，占注册资本的40.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2017年5月16日公司第三届董事会第五次临时会议审议通过

了《关于投资设立控股子公司的议案》。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。按照《公

司章程》规定，本次对外投资事项无需提交股东大会进行审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

控股子公司设立需经注册地工商行政管理部门登记核准,公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以注册地工商行政管理部门最终核定为准。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资，系公司进入智能汽车电子的领域，该项目有利于丰富公司的产品结构，增强公司的研发实力，提升公司的盈利能力，对公司的未来长远发展有着积极的推动作用。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

交易对手名称：TOP SURPASS INTERNATIONAL LIMITED

注册地址：Offshore Chambers,P.O.Box 217,Apia,Samoa

主要办公地点：Offshore Chambers,P.O.Box 217,Apia,Samoa

法定代表人姓名：CHEN,WEN-CHUAN

注册资本币种：USD

注册资本金额：1,000,000.00

营业执照号：9562

主营业务：INVENSTMENT

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

本次对外投资的出资说明

资金来源为自有资金。

(二)投资标的基本情况

1.投资标的基本情况一

名称：苏州信音汽车电子有限公司（暂定名）

注册地：苏州市吴中区胥口镇新峰路509号6幢5层

经营范围：开发、生产经营：汽车整车线束产品、汽车连接器、汽车配件；防水插头、防水接头、防水连接器、耐环境电器元件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（元） 出资比例

信音电子（中国）股份有

人民币 7,200,000.00 60.00%

限公司

TOP SURPASS

人民币 4,800,000.00 40.00%

INTERNATIONAL LIMITED

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次对外投资基于对未来整体发展战略和市场发展需求的考虑，通过深度合作有利于实现行业资源整合，更好地开拓市场，增强公司盈利能力，提升公司核心竞争力，符合公司长远发展规划及利益。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展角度出发做出的慎重决策，能够增强公司综合竞争力，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。子公司投入运营后将组建良好的经营管理团队、明确经营策略和风……
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