公告日期：2017-05-18

公告编号：2017-012

证券代码：831741 证券简称：信音电子 主办券商：长江证券

信音电子（中国）股份有限公司

第三届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年5月16日上午11:00时在公司会议室召开。会议通知于2017年5月10日以书面形式发出。本次会议应到董事8人，实到8人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨政纲先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

二、会议审议和表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。

议案内容：详见公司2017年5月18日披露的《对外投资公告（设

立控股子公司情况）》（公告编号2017-013）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《信音电子（中国）股份有限公司第三届董事会第五次临时会议决议》 公告编号：2017-012

特此公告。

信音电子（中国）股份有限公司

董事会

2017年5月18日

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