信音电子:第三届董事会第九次会议决议公告
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公告日期:2018-08-21
公告编号:2018-014
证券代码:831741 证券简称:信音电子 主办券商:长江证券
信音电子(中国)股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以书面形式发出
5.会议主持人:杨政纲
6.会议列席人员:陈子朋、江庆丰、吴兆家、彭嫈媛
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事8人,出席和授权出席董事8人。
董事甘信男、彭朋煌、丁德应、彭良雄因在台湾、欧洲以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议公司2018年半年度报告的议案》
1.议案内容:
议案内容主要是2018年半年度信音电子(中国)股份有限公司的会计数据和
公告编号:2018-014
财务指标、财务报告、重要事项及其他需要披露的内容。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《信音电子(中国)股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
信音电子(中国)股份有限公司
董事会
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