公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-038

证券代码：831742 证券简称：纽米科技 主办券商：国新证券
重庆恩捷纽米科技有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汪星光
6.召开情况合法合规性说明：

重庆恩捷纽米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时
股东大会于 2024 年 8 月 13 日下午 13:30 在公司会议室以现场和网络投票的方
式召开。会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《重 庆恩捷纽米科技有限公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数34,616,579 股，占公司有表决权股份总数的 11.90%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 7,574,414 股，占公司有表决权股份总数的 2.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-038

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
（一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 票 比例
序号 名称 票数 票数

（%） （%） 数 （%）

(一) 关于控股 11,100,000 32.07% 23,516,579 67.93% 0 0%
股东及相

关承诺主

体延期解

决同业竞

争承诺事

项的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：何佳欢、孟怡
（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格 均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的 表决程序、表决方式均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等有关规定，表决结果合法有效。

公告编号：2024-038

四、备查文件目录

《重庆恩捷纽米科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
《法律意见书》

重庆恩捷纽米科技有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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