公告日期：2025-06-30

证券代码：831742 证券简称：纽米科技 主办券商：国新证券
重庆恩捷纽米科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 6 月 30 日第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交
2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为保证重庆恩捷纽米科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东
会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督 管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备款》、《重庆恩捷纽米 科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，制定本规则。
第二条 公司应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程和本规则
召开股东会，保证股东能够依法行使权力。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第二章 股东会的一般规定

第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

(一)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

(二)审议批准董事会的报告；

(三)审议批准监事会报告；

(四)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(五)对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(六)对发行公司债券作出决议；

(七)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(八)修改公司章程；

(九)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

(十)审议批准第五条规定的担保事项；

(十一)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

(十二)审议批准变更募集资金用途事项； (十三)审议股权激励计划和员工持股计划；

(十四)审议审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

除法律法规、中国证监会规定或全国股转公司另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。

第五条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东会审
议通过：

(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

(二)公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(四)按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保;

(五)对关联方或股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（七）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第一项至第三项的规定。

第六条 公司为关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应
当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东会审议，关联董事、关联股东应当回避表决。

股东与股东会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。全体股东均为关联方的除外。
第七条 本规则所称“对外担保”,是指公司为他人提供的担保，包括公司
对控股子公司的担保；所称“公司及控股子公司的对外担保总额”,是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额和控股子公司对外担保额之和。

第八条 公司发生的购买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动力，以及
出售产品、商品等与日常经营相关的交易行为，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包括在内)、对外投资(含……
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