公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-037

证券代码：831742 证券简称：纽米科技 主办券商：国新证券
重庆恩捷纽米科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：重庆市长寿区晏家街道齐心大道 22 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：汪星光

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等 相关法律、法规和《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本次董事会审议通过修订的《公司章程》。具体内容详见全国中小企业股

公告编号：2025-037

份转让系统指定信息披露平台(www.neqq.com.cn 下同)上披露的公司《拟修订 <公司章程>公告》(公告编号:2025-032)。本议案为特别议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《拟修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

本次董事会审议通过修订的《股东会议事规则》。具体内容详见全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neqq.com.cn 下同)上披露的公司 《股东会制度公告》(公告编号:2025-033)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

本次董事会审议通过修订的《董事会议事规则》。具体内容详见全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neqq.com.cn 下同)上披露的公司 《董事会制度公告》(公告编号:2025-034)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-037

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neqq.com.cn 下同)上披露的公司《关联交易公告》(公告编号:2025-036)。2.回避表决情况

董事汪星光、马伟华、史新宇、李明和陆冬华与此议案有关联关系，故回 避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年度第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

除本次董事会审议的四项议案拟提交 2025 年第二次临时股东会审议外，
公司董事会提议将公司第四届董事会第七次会议审议通过的《拟提名覃玉杰为 公司第四届董事会董事的议案》、《拟提名程跃鹏为公司第四届董事会董事的议
案》（内容详见 2025 年 5 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neqq.com.cn）上披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》公告 编号：2025-027）一并提交 2025 年第二次临时股东会审议。

具……
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