公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-024

证券代码：831743 证券简称：立高科技 主办券商：财达证券
黑龙江立高科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司因经营需要，拟向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请贷款人民币 400 万元，期限一年，由哈尔滨科创融资担保有限公司（以下简称“科创担保”）为公司本次贷款提供担保。由控股股东王心祥先生及其配偶郭巍女士、应如冰女士及其配偶富宏亚先生为本次贷款提供担保及反担保；提供公司“一种压力喷雾干燥器用多孔喷雾头”等 34 项专利权做质押，共同为本次贷款提供反担保。

上述拟申请贷款额度不等于实际贷款金额，实际贷款额度、期限、利率及担保、反担保事宜等，以实际与银行及科创担保签署的合同为准。

为满足生产经营及业务发展需要，子公司上海昱庄机械科技有限公司拟向北京银行股份有限公司上海分行申请授信人民币 770 万元，期限三年，利率 3%，由公司及公司董事潘涛先生为本次贷款提供担保。

上述拟申请贷款额度不等于实际贷款金额，实际贷款额度、期限、利率及担保事宜等，以实际与银行签署的合同为准。
（二）表决和审议情况

2025 年 7 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了
《关于公司向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请贷款暨关联担保的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债

公告编号：2025-024

务减免、接受担保和资助等；”。关联董事王心祥先生、应如冰女士无需回避表决。
2025 年 7 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了
《关于子公司上海昱庄向北京银行股份有限公司上海分行申请授信暨关联担保的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事潘涛先生无需回避表决。

根据公司章程相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海昱庄机械科技有限公司

住所：上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号 3 幢二层南侧

注册地址：上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号 3 幢二层南侧

注册资本：2000 万元

主营业务：为食品及日化企业提供智能包装及智能仓储

法定代表人：潘涛

控股股东：黑龙江立高科技股份有限公司

实际控制人：王心祥、应如冰

关联关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：潘涛

住所：上海市松江区新桥镇新南路 1088 弄 368 号

关联关系：公司股东、董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

公告编号：2025-024

姓名：王心祥

住所：北京市朝阳区望京东园二区 208 楼

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：郭巍

住所：北京市朝阳区望京东园二区 208 楼

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长王心祥配偶

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：应如冰

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区校园街 28 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：富宏亚

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区……
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