公告日期：2025-11-04

证券代码：831743 证券简称：立高科技 主办券商：财达证券
黑龙江立高科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：王心祥

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<黑龙江立高科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事李剑先生因个人原因申请辞去董事职务，公司董事会成员变 为 5 人，同时根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并形成修改后的《公司章程》。公司法 定代表人由代表公司执行公司事务的董事王心祥担任。基于以上情况，提请公 司股东会授权董事会全权处理修订后《公司章程》的工商登记备案事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定， 公司拟对现有内部治理制度进行全面修订。

本议案下设以下子议案：

2.01：《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见 2025 年 11
月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的修订后的《股东会议事规则》（公告编号：2025-041）。

2.02：《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见 2025 年 11
月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的修订后的《董事会议事规则》（公告编号：2025-042）。

2.03：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，具体内容详见 2025 年 11
月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的修订后的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-044）。

2.04：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，具体内容详见 2025 年 11
月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的修订后的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-045）。

2.05：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见 2025 年 11
月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的修订后的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-046）。

2.06：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，具体内容详见 2025 年 11
月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的修订后的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-047）。

2.07：《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体内容详见 2025 年 11 月 4
日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的修订后的《承诺管理制度》（公告编号：2025-048）。

2.08：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，具体内容详见 2025 年
11 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的修订后的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-049……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。