公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-054

证券代码：831743 证券简称：立高科技 主办券商：财达证券
黑龙江立高科技股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

黑龙江立高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 4 日召
开第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的
议案》，表决结果为同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 为了促进黑龙江立高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规
范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、等有关法律、法规、规范性文件及《黑龙江立高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本工作细则。

第二条 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》
对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。
第三条 董事会秘书受董事会委派开展本细则项下的工作，公司应当为董事
会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

公告编号：2025-054

第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，
具有良好的职业道德和个人品德。

第二章 董事会秘书的职权范围

第五条 董事会秘书的主要职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议、监事会会议及高级管理人相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向有关部门报告并公告；

（五）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规等相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

（六）有关法律、法规及监管部门所要求履行的其他职责。

第三章 董事会秘书的工作程序

第六条 会议筹备、组织：

（一）关于会议的召开时间、地点，董事会秘书应按照《公司章程》及其他有关规则规定的时限、方式和内容发出通知；

（二）关于董事会授权决定是否提交会议讨论的提案，董事会秘书应按照关联性和程序性原则来决定；

（三）需提交的提案、资料，董事会秘书应在会议召开前，送达各与会者；
（四）董事会秘书应出席会议并负责会议记录，会议记录至少应保存 10 年。
第七条 信息及重大事项的发布：

（一）根据有关法律、法规，决定公司信息及重大事项是否应发布；

（二）对外公告的信息及重大事项，董事会秘书应事前请示董事长；

第八条 有关监管机构对公司的问询函，董事会秘书应协调相关部门准备资
料、答复问询，并对资料和答复进行审核。

第四章 董事会秘书的法律责任

公告编号：2025-054

第九条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守《公司章程》，
切实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己或亲属谋取利益。董事会秘书因工作需要把部分职责交与他人行使时，必须经董事会同意，并确保所委托的职责得到依法执行，否则……
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