公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-058

证券代码：831743 证券简称：立高科技 主办券商：财达证券
黑龙江立高科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为满足生产经营及业务发展需要，公司全资子公司上海昱庄机械科技有限公司（以下简称“昱庄科技”）和上海昱庄智能科技有限公司（以下简称“昱庄智能”）拟向上海农商行吕巷支行申请不超过 2300 万元人民币综合授信额度，授信期限一年，利率 3.2%。

本次授信额度中的 1500 万元（其中昱庄科技 800 万元、昱庄智能 700 万元），
由上海金明箱包有限公司以位于金山区田欢路 558 号，编号为沪房地金字（2007）第 010207 号房地产权证下所有房地产提供抵押担保，并由公司股东、董事潘涛先生为本次授信提供连带责任保证担保。

本次授信额度中的 800 万元批次贷（其中昱庄科技 500 万元、昱庄智能 300
万元），由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“中小微基金”）为上述授信提供担保，并由公司股东、董事潘涛先生为上述授信提供连带责任保证反担保。

以上拟申请授信额度不等于实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额及利率、担保、反担保及抵押担保事宜等，以实际与银行及中小微基金签署的合同为准。
（二）表决和审议情况

2025 年 11 月 4 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议并通过了
《关于子公司以资产抵押向银行申请授信暨关联担保的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告编号：2025-058

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事潘涛先生无需回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海金明箱包有限公司

住所：上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号

注册地址：上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号

注册资本：50 万人民币

主营业务：箱包，袋及箱包配件生产加工，自有房屋租赁。

法定代表人：潘涛

控股股东：上海昱庄机械科技有限公司

实际控制人：王心祥、应如冰

关联关系：公司全资孙公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：潘涛

住所：上海市松江区新桥镇新南路 1088 弄 368 号

关联关系：公司股东、董事，持有公司 802.88 万股

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在定价事宜，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易中，关联方为公司提供担保、反担保，无需支付对价，并遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关

公告编号：2025-058

联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容

为满足生产经营及业务发展需要，公司全资子公司上海昱庄机械科技有限公司（以下简称“昱庄科技”）和上海昱庄智能科技有限公司（以下简称“昱庄智能”）拟向上海农商行吕巷支行申请不超过 2300 万元人民币综合授信额度，授信期限一年，利率 3.2%。

本次授信额度中的 1500 万元（其中昱庄科技 800 万元、昱庄智能 700 万元），
由上海金明箱包有限公司以位于金山区田欢路 558 号，编号为沪房地金字（2007）第 010207 号房地产权证下所有房地产提供抵押担保，并由公司股东、董事潘涛先生为本次授信提供连带责任保证担保。

本次授信额度中的 800 万元批次贷（其中昱庄科技 500 万元、昱庄智能 300
万元），由上海市中小微企业政策性融资担保基金……
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