公告日期：2025-11-04

证券代码：831743 证券简称：立高科技 主办券商：财达证券
黑龙江立高科技股份有限公司控股子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

黑龙江立高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 4 日召
开第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于修订＜控股子公司管理制度＞的
议案》，表决结果为同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

黑龙江立高科技股份有限公司

控股子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强对黑龙江立高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）控股子公司（以下简称“子公司”）的监督管理，指导子公司管理活动，促进子公司规范运作，降低子公司经营风险，优化公司的资源配置,依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《黑龙江立高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称控股子公司是指本公司根据总体战略规划及业务发展
需要依法设立具有独立法人资格的公司。其设立形式包括：

（一）本公司独资设立的全资子公司；

（二）本公司与其他单位或自然人共同出资设立的，本公司持有其 50％以
上股权，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。

第三条 本公司与子公司之间是平等的法人关系。本公司以其持有的股权，
依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。
第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，
对本公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。

第五条 子公司应遵循本制度规定，子公司同时控股其他公司的，应参照本
制度的要求逐层建立对其子公司的管理办法，并接受本公司的监督。

第二章 人力资源管理

第六条 本公司享有按出资比例或股东协议向子公司委派或推荐董事（执行
董事）、监事、高级管理人员的权利。上述委派或推荐人员的聘任、解聘及任期按子公司章程规定执行，本公司可根据需要对任期内委派或推荐人员做出调整。
第七条 本公司向子公司委派或推荐的董事、监事、高级管理人员候选人员
由本公司董事会提名确定。公司推选到子公司担任董事、监事、高级管理人员等的人员应当符合《公司法》和子公司章程中关于董事、监事和高级管理人员任职条件的规定。

第八条 子公司的董事、股东代表监事、高级管理人员具有以下职责：

（一）依法行使董事、股东代表监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；

（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；协调本公司与子公司间的有关工作；

（三）保证本公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；

（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护本公司在子公司中的利益不受侵犯；
（五）定期或应公司要求向本公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向本公司报告可能对公司生产经营产生重大影响的事项；

（六）列入子公司董事会（执行董事）、监事会（监事）或股东会审议的事项，应事先与本公司沟通，并依照《公司章程》及相关内部治理制度的规定提请本公司总经理、董事会或股东会审议；

（七）承担本公司交办的其它工作。

第九条 子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律法规和章程，
对本公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，未经本公司及子公司股东会同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易。

上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。

第十条 子公司的董事、监事、高级管理人员在任职期间，应于每年度结束
后一个月内，向本公司总经理提交年度述职报告，在此基础上按本公司考核制度进行年度考核，连续两年考核不符合公司要求者，本公司将提请子公司董事会（执行董事）、股东会（股东）按其章程规定予以更换。

第十一条 子公司作出董……
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