公告日期：2025-11-04

证券代码：831743 证券简称：立高科技 主办券商：财达证券
黑龙江立高科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

在不影响其他修订事项的前提下，下述修订内容不再予以逐一列明。

1、将原《公司章程》中“股东大会”调整为“股东会”；

2、修改“半数以上”的表述为“过半数”；

3、修改“法律、行政法规”的表述为“法律法规”；

4、修改“辞职”的表述为“辞任”

5、因删减、新增、合并、拆分部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引
条款序号根据修订内容作相应调整；
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护黑龙江立高科技股份有 第一条 为维护黑龙江立高科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 限公司（以下简称“公司”）、股东、职权人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称《公司法》）等法律法规、《非上 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
市公众公司监督管理办法》、《非上市公 共和国证券法》（以下简称《证券法》）众公司监管指引第 3 号—章程必备条 等法律法规、《非上市公众公司监督管款》、全国中小企业股份转让系统有限 理办法》、《非上市公众公司监管指引第责任公司（以下简称“全国股份转让系 3 号—章程必备条款》、全国中小企业股统公司”）的相关规定和其他有关规定， 份转让系统有限责任公司（以下简称并结合公司的实际情况，制订本章程。 “全国股份转让系统公司”）的相关规
定和其他有关规定，并结合公司的实际
情况，制订本章程。

第二条 公司设立方式为发起设立，公 第二条 公司设立方式为发起设立，公司系依照《公司法》和其他有关规定， 司系依照《公司法》和其他有关规定，由黑龙江立高科技开发有限公司依法 由黑龙江立高科技开发有限公司依法整体变更发起设立的股份有限公司。 整体变更发起设立的股份有限公司。
公司在哈尔滨新区管理委员会行
政审批局注册登记，取得营业执照，统
一社会信用代码 91230199775001877E。
公司于 2015 年 1 月 13 日在全国中
小企业股份转让系统挂牌。

第五条 公司注册资本金为 8436 万元。 第五条 公司注册资本金为人民币 8436
万元。

第六条 公司营业期限为 2005 年 05 月 第六条 公司营业期限为 50 年。

25 日至 2055 年 05 月 24 日。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务 责任，公司以其全部财产对公司的债务
承担责任。 承担责任。

第十条 本章程所称高级管理人员是指 第十一条 本章程所称高级管理人员是公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 指公司的总经理、副总经理、董事会秘
财务负责人、总经理助理。 书、财务负责人、总工程师。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股份，……
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