公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-005

证券代码：831744 证券简称：万信达 主办券商：国投证券
深圳市万信达生态环境股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司 25 层大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐国钢先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年1月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《深圳市万信达生态环境股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》、《深圳市万信达生态环境股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》和《深圳市万信达生态环境股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数78,097,395 股，占公司有表决权股份总数的 75.64%。

公告编号：2025-005

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人李艳红列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度会计师事务所议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见2025年1月14日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市万信达生态环境股份有限公司变更2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：[2025-002]）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,097,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市万信达生态环境股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日

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