公告日期：2021-12-23

公告编号：2021-019

证券代码：831745 证券简称：考迈托 主办券商：中泰证券

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 14 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长 MENG YAPING

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张鑫因出差缺席，委托董事 MENG YAPING 代为表决。

董 事 BRUNO MANCINI 、 MARCO SPALLAROSSA 和 ROBERTO

ALBERTONI 因在意大利以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

公告编号：2021-019

（一）审议《关于预计 2022 年公司日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

（1）日常性关联交易预计情况

公司预计 2022 年度日常性关联交易面向市场客户的采购和销售价格，总交易金额不超过 1,500 万元。

关联方 关联交易类型 关联交易内容 2022 年预计交易

的金额（单位：元）

COMETAL 采购/接受服务 向关联方采购配 5,000,000.00

ENGINEERING 件 设备，并接受

S.P.A. 关联方 的技术服

务

COMETAL 销售/提供服务 向关联方销售机 10,000,000.00

ENGINEERING 械 设备，并向关

S.P.A. 联方提 供技术顾

问服务

合计 - - 15,000,000.00

（2）关联方关系概述

COMETAL ENGINEERING S.P.A.（以下简称“CE”）持有本公司 49.83%的股

份，为公司的控股股东，上述交易构成关联交易。

2.回避表决情况

CE为公司控股股东，公司董事BRUNO MANCINI、MARCO SPALLAROSSA和ROBERTOALBERTONI 均在 CE 任职。三人与本议案所涉及的交易对手存在关联关系，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

1.议案内容：

公告编号：2021-019

根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高 公司流动资产的使用效率，公司拟与中国工商银行佛山分行及其它国内资信较 好的商业银行签署《票据池业务合作协议》或者《现金管理（金融资产池）服 务协议》，以开展票据池业务。公司用于……
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