公告日期：2015-09-07

公告编号：2015-022

证券代码：831746 证券简称：弘奥生物 主办券商：民族证券

三门峡弘奥生物科技股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年9月7日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：崔光耀

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份27,000,000股，占公司股份总数的90.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于追认公司从董事借款的偶发性关联交易的议案1.议案内容

2015年上半年，因公司经营资金需要，公司向崔虹借款五次，共计借款人民币4,500,000.00元，借款用途为公司经营资金周转，

公告编号：2015-022

该借款没有期限限制，崔虹不向公司收取任何费用。且该借款实际已用于本公司的经营周转，不会对公司利益造成损害。

2.议案表决结果：

同意股数6,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

由于本议案存在关联股东，根据《股东会议事规则》的规定，崔光耀、张月朋回避本议案的表决。

三、备查文件目录

三门峡弘奥生物科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议

三门峡弘奥生物科技股份有限公司

董事会

2015年9月7日

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