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公告日期：2018-12-26
公告编号：2018-015
证券代码：831746 证券简称：弘奥生物 主办券商：民族证券
三门峡弘奥生物科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以邮件方式发出
5.会议主持人：李春兰
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）追加审议通过《关于转让控股子公司成都弘奥富生源科技有限公司股权的
议案》
1.议案内容：
公司将其所持成都弘奥富生源科技有限公司51%股权（未实际投资）以一元价格转让给富里源（上海）贸易有限公司。
公告编号：2018-015
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案涉及关联交易事项，关联董事李春兰、张川回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
三门峡弘奥生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
三门峡弘奥生物科技股份有限公司
董事会
2018年12月26日
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