公告日期：2021-12-14

公告编号：2021-041

证券代码：831747 证券简称：中景股份 主办券商：山西证券
青岛中景设计咨询股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李硕

6.会议列席人员：监事徐琰女士、袁晓秋女士和李雨泓女士

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《预计 2022 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

由于公司没有自有房产，需要通过租赁方式取得经营场所。公司拟续租股东

公告编号：2021-041

李硕及自然人陈荣所拥有的青岛市抚顺路 15 号甲-19 房产作为办公用房。租期
自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日；租金合计为 1,380,000.00 元，包括
办公用房租金 1,160,000.00 元、地下附属设施租金 220,000.00 元。同时双方约定租赁期满后公司享有在同等条件下优先续租的权利。详情请参见 2021 年 12 月
14 日 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《青岛中景设计咨询股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-042）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易及关联方事项，关联董事李硕回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛中景设计咨询股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

青岛中景设计咨询股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日

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