公告日期：2025-11-25

证券代码：831747 证券简称：中景股份 主办券商：山西证券
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监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司第四届监事会第七次会议审议通过《修订<监事会议事规则>》议案，
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。此议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一条 宗旨

为了进一步规范本公司监事会的议事方式和决策程序，保持监事和监事会有效地履行其职责，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的有关规定，制订本规则。

第二条 监事会办公室

监事会下设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会会议档案和监事会印章。

第三条 定期会议和临时会议

监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

(一)任何监事提议召开时；

(二)股东会、董事会会议通过了违反法律法规、部门规章、公司章程等相关规定的决议时；

(三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害时；

(四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

(五)本《公司章程》规定的其他情形。

第四条 定期会议的议案

在发出召开监事会定期会议的通知前，监事会办公室应当充分征求各监事的意见，初步形成会议议案后交监事会主席拟定。

在征求意见时应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第五条 临时会议的提议程序

监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议人签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的日期、时间及期限、地点和方式；

（四）提交会议审议的明确事由及内容具体的议题及其相关材料；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

事由及议题应当属于《公司章程》规定的监事会职权范围。监事会办公室在收到上述书面提议后，应于当日转交监事会主席。监事会主席认为事由及议题及其相关材料不充分的，可以要求提议人在两日内予以补充或者修改。

第六条 会议的召集和主持

监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一名监事召集和主持。

第七条 会议通知

召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第八条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议日期、时间及期限；

（二）会议地点；

（三）会议召集人；

（四）事由及议题；

（五）出席人员；

（六）联系人及联系方式和发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第(一)至(五)项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第九条 会议的召开

监事会会议应当由全体监事的三分之二以上出席方可举行。董事会秘书应当列席监事会会议。

第十条 会议的召开方式

监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。非以现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。

第十一条 会议审议程序

（一）会议主持人依次宣读需要审议的事项；

（二）推选监票人；

（三）逐项审议待审事项及其相关议案，程序如下：

1、主持人等宣读待审事项及其相关议案；

2、与会监事发表明确意见……
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