公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-034

证券代码：831747 证券简称：中景股份 主办券商：山西证券
青岛中景设计咨询股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开由董事会提议，经第四届董事会第十四次会议审议通过。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会会场为青岛市市北区抚顺路 15 号甲-19 公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2025-034

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831747 中景股份 2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《修订<公司章程>议案》 √

2 《修订公司部分管理制度议案》 √

3 《修订<监事会议事规则>议案》 √

1、《修订<公司章程>议案》

具体内容详见 2025 年 11 月 25 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛中景设计咨询股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）。

2、《修订公司部分管理制度议案》

具体内容详见 2025 年 11 月 25 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的下列公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）；

公告编号：2025-034

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）；

（3）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-028）；

（4）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号 2025-029）；

（5）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）；

（6）《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）；

（7）《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-032）；
（8）《货币资金管理制度》（公告编号：2025-033）。

3……
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