公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-022

证券代码：831747 证券简称：中景股份 主办券商：山西证券
青岛中景设计咨询股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：青岛市市北区抚顺路 15 号甲-19 公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：李硕

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及公司自身发展规划需要，公司拟修订

公告编号：2025-022

《公司章程》的部分条款。具体内容详见 2025 年 11 月 25 日公司披露于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛中景设计咨询股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订公司部分管理制度议案》
1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及公司自身发展规划需要，公司拟修订
部分管理制度。具体内容详见 2025 年 11 月 25 日公司披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的下列公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）；

（3）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-028）；

（4）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号 2025-029）；

（5）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）；

（6）《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）；

（7）《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-032）；
（8）《货币资金管理制度》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-022

公司拟定于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会，具体情形详
见 2025 年 11 月 25 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《青岛中景设计咨询股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本……
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