公告日期：2025-03-26

证券代码：831749 证券简称：大和恒 主办券商：湘财证券
北京大和恒粮油贸易股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张伟先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事杨惠惠因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事任免的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司发展需要经董事会决议，拟免去杨惠惠董事职务，并提名魏廷姬为第三届董事会新任董事，任期于公司 2025 年第二次临时股东大会审议后生效之日起至本届董事会届满。

魏廷姬，女，1978 年 9 月出生，中国籍，1998 年毕业于郑州工业高等专科
学校现河南工业大学，1998 年至 2011 年，立琦电子商贸有限公司研发主任，负责新产品研发制做测试工作，2011 年至 2018 年深圳陈氏太极拳会馆教练，武术四段，负责太极拳会馆管理、推广及培训工作。2019 年至 2024 年北京天广卫视科技有限公司总经理，负责卫星通信业务开展。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于子公司北京大和恒粮行有限责任公司减资并失去控制权的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“大和恒”）控股子公司北京大和恒粮行有限责任公司（以下简称“大和恒粮行”）拟将注册资本由 4,000.00 万元减少至 1,000.00 万元。减资前后股东、出资情况如下：

减资前 减资后

股东 认缴金额 实缴金额 持股 认缴金额 实缴金额 持股

（万元） （万元） 比例 （万元） （万元） 比例

北京大和
恒粮油贸

3000 3 75% 0 0 0%
易股份有
限公司

张伟 1000 0 25% 1000 0 100%

合计 4000 3 100% 1000 0 100%

本次减资后，大和恒将不再持股大和恒粮行，减资完成后大和恒粮行将不再 是大和恒的子公司，大和恒不再拥有大和恒粮行的控制权，大和恒合并报表范围 不再包含大和恒粮行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项,董事张伟先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于子公司北京惠恒供应链管理有限公司减资并失去控制权的 议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“大和恒”） 控股子公司北京惠恒供应链管理有限公司（以下简称 “惠恒”）拟将注册资本由 3,300.00 万元减少至 300.00 万元。减资前后股东、出资情况如下：

减资前 减资后

股东 认缴金额 实缴金额 持股比例认缴金额 实缴金额 持股比例
（万元） （万元） （万元） （万元）

北京大和
恒粮油贸

3000 0 90.91% 0 ……
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