公告日期：2025-03-26

证券代码：831749 证券简称：大和恒 主办券商：湘财证券
北京大和恒粮油贸易股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831749 大和恒 2025 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事任免的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司发展需要经董事会决议，拟免去杨惠惠董事职务，并提名魏廷姬为第三届董事会新任董事，任期于公司 2025 年第二次临时股东大会审议后生效之日起至本届董事会届满。

魏廷姬，女，1978 年 9 月出生，中国籍，1998 年毕业于郑州工业高等专科
学校现河南工业大学，1998 年至 2011 年，立琦电子商贸有限公司研发主任，负责新产品研发制做测试工作，2011 年至 2018 年深圳陈氏太极拳会馆教练，武术四段，负责太极拳会馆管理、推广及培训工作。2019 年至 2024 年北京天广卫视科技有限公司总经理，负责卫星通信业务开展。
（二）审议《关于子公司北京大和恒粮行有限责任公司减资并失去控制权的议案》
因经营发展需要，北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“大和恒”）控股子公司北京大和恒粮行有限责任公司（以下简称 “大和恒粮行”）拟将注册

资本由 4,000.00 万元减少至 1000.00 万元。减资前后股东、出资情况如下：

减资前 减资后

股东 认缴金额 实缴金额 持股比例认缴金额 实缴金额 持股
（万元） （万元） （万元） （万元） 比例

北京大和
恒粮油贸

3000 3 75% 0 0 0%
易股份有
限公司

张伟 1000 0 25% 1000 0 100%

合计 4000 3 100% 1000 0 100%

本次减资后，大和恒将不再持股大和恒粮行，减资完成后大和恒粮行将不 再是大和恒的子公司，大和恒不再拥有大和恒粮行的控制权，大和恒合并报表范 围不再包含大和恒粮行。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为振域科技（天津） 合伙企业（有限合伙）。
（三）审议《关于子公司北京惠恒供应链管理有限公司减资并失去控制权的议案》
因经营发展需要，北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“大和恒”） 控股子公司北京惠恒供应链管理有限公司（以下简称 “惠恒”）拟将注册资本由 3,300.00 万元减少至 300.00 万元。减资前后股东、出资情况如下：

减资前 减资后

股东 认缴金额 实缴金额 持股比例认缴金额 ……
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