公告日期：2025-04-11

证券代码：831749 证券简称：大和恒 主办券商：湘财证券
北京大和恒粮油贸易股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法规、法律的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数4,443,624 股，占公司有表决权股份总数的 44.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事杨惠惠、刘军、宫荔乔、何绘梅因工
作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事高连鑑、姚军因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事任免的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司发展需要经董事会决议，拟免去杨惠惠董事职务，并提名魏廷姬为第三届董事会新任董事，任期于公司 2025 年第二次临时股东大会审议后生效之日起至本届董事会届满。

魏廷姬，女，1978 年 9 月出生，中国籍，1998 年毕业于郑州工业高等专科
学校现河南工业大学，1998 年至 2011 年，立琦电子商贸有限公司研发主任，负责新产品研发制做测试工作，2011 年至 2018 年深圳陈氏太极拳会馆教练，武术四段，负责太极拳会馆管理、推广及培训工作。2019 年至 2024 年北京天广卫视科技有限公司总经理，负责公司卫星通信业务开展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,443,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于子公司北京大和恒粮行有限责任公司减资并失去控制权的
议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“大和恒”）控股子公司北京大和恒粮行有限责任公司（以下简称 “大和恒粮行”）拟将注册资本由 4,000.00 万元减少至 1000.00 万元。减资前后股东、出资情况如下：

减资前 减资后

股东 认缴金额 实缴金额 持股比例认缴金额 实缴金额 持股
（万元） （万元） （万元） （万元） 比例

北京大和
恒粮油贸

3000 3 75% 0 0 0%
易股份有
限公司

张伟 1000 0 25% 1000 0 100%

合计 4000 3 100% 1000 0 100%

本次减资后，大和恒将不再持股大和恒粮行，减资完成后大和恒粮行将不再是大和恒的子公司，大和恒不再拥有大和恒粮行的控制权，大和恒合并报表范围不再包含大和恒粮行。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,929,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为振域科技（天津）合伙企业（有限合伙）
（三）审议通过《关于子公司北京惠恒供应链管理有限公司减资并失去控制权的
议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“大和恒”）控股子公司北京惠恒供应链管理有限公司（以下简称 “惠恒”）拟……
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