公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-021

证券代码：831749 证券简称：大和恒 主办券商：湘财证券
北京大和恒粮油贸易股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张伟先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规

公告编号：2025-021

定，董事会提名张伟、魏延姬、张宝玉、张怡然、吴娇五人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会会议决议通过之日起生效。上述五位董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行
人名单。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京大和恒粮油贸易股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 2 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时
股东会，审议董事、监事换届相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

北京大和恒粮油贸易股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

北京大和恒粮油贸易股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日

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