公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-031

证券代码：831749 证券简称：大和恒 主办券商：湘财证券
北京大和恒粮油贸易股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长张伟先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2025-031

根据公司业务发展规划方向，公司拟变更注册地址并修订公司章程。（具体修订以工商变更后为准）

变更前注册地址：北京市东城区永定门内东街中里9-17号452房间

变更后注册地址：北京市大兴区经济开发区金苑路2号1幢10层1001室

具体修订对照如下：

原规定 修订后

第四条 公司注册名称及住所 第四条 公司注册名称及住所

中文名称：北京大和恒粮油贸易股份 中文名称：北京大和恒粮油贸易股
有限公司 份有限公司

英文名称：Beijing DahehengCereal 英文名称：Beijing

& Oil TradeCo.,Ltd DahehengCereal & Oil TradeCo.,Ltd
公司住所：北京市东城区永定门内东 公司住所：北京市大兴区经济开发
街中里9-17号452房间 区金苑路2号1幢10层1001室

公司注册资本为1000万元人民币。 公司注册资本为1000万元人民币。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 31 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第四次临
时股东会，审议相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-031

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

北京大和恒粮油贸易股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

北京大和恒粮油贸易股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 11 日

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