公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-032

证券代码：831749 证券简称：大和恒 主办券商：湘财证券
北京大和恒粮油贸易股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法规、法律的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用股东现场投票。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-032

1、会议召开时间：2025 年 7 月 31 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831749 大和恒 2025 年 7 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于变更注册地址并修订《公司章

1 √

程》的议案

议案 1、关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案

根据公司业务发展规划方向，公司拟变更注册地址并修订公司章程。（具体修订以工商变更后为准）

变更前注册地址：北京市东城区永定门内东街中里 9-17 号 452 房间

变更后注册地址：北京市大兴区经济开发区金苑路 2 号 1 幢 10 层 1001 室
具体修订对照如下：

公告编号：2025-032

原规定 修订后

第四条 公司注册名称及住所 第四条 公司注册名称及住所

中文名称：北京大和恒粮油贸易股份 中文名称：北京大和恒粮油贸易股
有限公司 份有限公司

英文名称：Beijing DahehengCereal & 英文名称：Beijing

Oil TradeCo.,Ltd DahehengCereal & Oil TradeCo.,Ltd
公司住所：北京市东城区永定门内东 公司住所：北京市大兴区经济开发
街中里9-17号452房间 区金苑路2号1幢10层1001室

公司注册资本为1000万元人民币。 公司注册资本为1000万元人民币。

除上述修订外，原《公司章程》其他……
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