公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-033

证券代码：831749 证券简称：大和恒 主办券商：湘财证券
北京大和恒粮油贸易股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

2025 年第四次临时股东会设置会场，以现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数4,443,624 股，占公司有表决权股份总数的 44.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事张怡然、吴娇、张宝玉因工作原因缺

公告编号：2025-033

席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈媛因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划方向，公司拟变更注册地址并修订公司章程。（具体修订以工商变更后为准）

变更前注册地址：北京市东城区永定门内东街中里 9-17 号 452 房间

变更后注册地址：北京市大兴区经济开发区金苑路 2 号 1 幢 10 层 1001 室
具体修订对照如下：

原规定 修订后

第四条 公司注册名称及住所 第四条 公司注册名称及住所

中文名称：北京大和恒粮油贸易股份 中文名称：北京大和恒粮油贸易股
有限公司 份有限公司

英文名称：Beijing DahehengCereal & 英文名称：Beijing

Oil TradeCo.,Ltd DahehengCereal & Oil TradeCo.,Ltd
公司住所：北京市东城区永定门内东 公司住所：北京市大兴区经济开发
街中里9-17号452房间 区金苑路2号1幢10层1001室

公司注册资本为1000万元人民币。 公司注册资本为1000万元人民币。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,443,624 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2025-033

通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

北京大和恒粮油贸易股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议

北京大和恒粮油贸易股份有限公司
董事会
……
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