公告日期：2026-03-30

证券代码：831749 证券简称：大和恒 主办券商：湘财证券
北京大和恒粮油贸易股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址：北京市大兴区经济开发区金苑路 2 号 1 幢 10 层 1001 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数4,443,724 股，占公司有表决权股份总数的 44.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张宝玉因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈媛因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理、财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京大和恒粮油贸易股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需求，公司拟以 1 元/股价格定向发行人民币普通股 1000
万股，并由张伟先生全额认购。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息（www.neeq.com.cn）披露的《北京大和恒粮油贸易股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-003）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,930,098 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东振域科技（天津）合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：
本次股票发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第六条 公司注册资本为1000万 第六条 公司注册资本为2000万

元人民币。 元人民币。

第二十条 公司已发行的股份总 第二十条 公司已发行的股份总

数为1000万股。面额股的每股金额为1 数为2000万股。面额股的每股金额为1
元。公司的股本结构为：普通股 1000 元。公司的股本结构为：普通股 2000
万股，公司未发行除普通股以外的其 万股，公司未发行除普通股以外的其

他类别股份。 他类别股份。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,443,724 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于签署<附生效条件的股票认购协议>的议案》

1.议案内容：

针对公司本次发行股票，公司与认购对象张伟先生签署附生效条件的《股份认购协议》。该协议经双方签署后成立，自公司董事会、股东会审议通过本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,930,098 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表……
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