
公告日期:2024-07-03
公告编号:2024-025
证券代码:831750 证券简称:华明泰 主办券商:开源证券
中山华明泰科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 2 日
2.会议召开地点:中山市火炬开发区会展东路 12 号投资大厦 702 房中山华
明泰科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人:郭向荣
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-025
公司控股子公司珠海华明泰高聚新材料有限公司(以下简称“珠海华明泰”)拟与公司关联方山西智创高聚新材料研究院有限公司(以下简称“山西智创”)发生关联交易,双方拟签订《服务协议》,山西智创为珠海华明泰及关联公司提供专业的服务,交易金额为 200 万元。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com)上披露的《控股子公司关联交易公告》(公告编号:2024-026)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、经与会董事签名并加盖公章的《中山华明泰科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。
中山华明泰科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 3 日
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