公告日期：2025-01-17

公告编号：2025-001

证券代码：831750 证券简称：华明泰 主办券商：开源证
券

中山华明泰科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路 12 号投资大厦 702 房中山华明泰科技股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭向荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数101,996,800 股，占公司有表决权股份总数的 97.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向兴业银行申请综合授信的议案 》
1.议案内容：

根据公司发展的需要，为补充经营发展所需的流动资金。公司拟向兴业银 行股份有限公司中山分行申请综合授信 6500 万元（续授信），主要用于补充公 司流动资金，公司部分股东提供股权质押担保和连带责任保证担保，以公司和 子公司连云港华明泰材料科技有限公司的房地产作抵押担保，具体情况以公司 与银行签订的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,996,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《关于向华润银行申请综合授信的议案 》
1.议案内容：

根据公司发展的需要，为补充经营发展所需的流动资金。公司拟向珠海华 润银行股份有限公司江门分行申请综合授信 2000 万元，主要用于补充公司流 动资金，公司部分股东提供股权质押担保和连带责任保证担保，具体情况以公 司与银行签订的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,996,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-001

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交 易的公告》（公告编号：2024-061）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,591,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东郭向荣、杨剑、郭晓霞、曾昭旭、王君彦回避表决。
三、备查文件目录

《中山华明泰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。
中山华明泰科技股份有限公司
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