公告日期：2025-03-21

公告编号：2025-003

证券代码：831750 证券简称：华明泰 主办券商：开源证券
中山华明泰科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路 12 号投资大厦 702 房中山华
明泰科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：郭向荣

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关 规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向浦发银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-003

根据公司发展的需要，为补充经营发展所需的流动资金。公司拟向上海浦 东发展银行股份有限公司中山分行申请综合授信 1000 万元，主要用于补充公 司流动资金，公司部分股东提供股权质押担保和连带责任保证担保，具体情况 以公司与银行签订的合同为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请授信 的公告》（公告编号：2025-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案所涉关联交易事项属于挂牌公司单方受益型，关联方不需要回避表 决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、《中山华明泰科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。
中山华明泰科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 21 日

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