公告日期：2025-04-28

证券代码：831750 证券简称：华明泰 主办券商：开源证券
中山华明泰科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日上午十时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831750 华明泰 2025 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请广东远泽律师事务所两位律师对本次股东大会进行见证。
（七）会议地点

中山市火炬开发区会展东路 12 号投资大厦 702 房中山华明泰科技股份
有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案 》

公司董事长郭向荣先生代表董事会对 2024 年度公司的运营情况作了具体
报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做规划。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席郭向明先生代表监事会作了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规、公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务预算情况予以
汇报。
（四）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。
（六）审议《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案 》

公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年
度审计机构。
（七）审议《关于公司第五届董事会董事候选人提名的议案 》

鉴于公司第四届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定，公司进行董事会换届选举，拟提名郭向荣、杨剑、王海、郭向东、 莫启垣为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年年度股东大会 审议通过之日起计算。
（八）审议《关于公司第五届监事会监事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名郭向明、马晓英为公司第五届监 事会监事候选人，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。（九）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案 》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，提议本年度不进行 利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
（十）审议《关于确定 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 》
根据《公司法》《公司章程》以及公司内部薪酬管理制度等有关规定， 结
合公司经营业绩等情况，公司制定 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 （津贴）方案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露《董事、监事及高级管理人员 2025 年度
薪酬方案的公告》（公告编号：2……
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