公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-021

证券代码： 831750 证券简称：华明泰 主办券商：开源证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中山华明泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》以及公司内部薪酬管理制度等有关规定，结合公司经营业绩等情况，公司制
定 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案。2025 年 4 月 25 日，
公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十次会议，因非关联董事、监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。方案拟定如下：

1、公司内部董事（指在公司外部不担任职务并与公司签订劳动关系或劳务
关系的非独立董事） 由固定薪酬和绩效奖金构成，根据公司年度经营目标和个人
绩效完成情况，决定其年度实际发放的薪酬总额。如公司内部董事兼任公司其他
职务的，以其在公司担任的具体职务进行考核和发放薪酬，不另行发放董事薪酬。
2、公司外部董事（指在公司外部担任职务的非独立董事）不在公司领取薪
酬。

在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

公告编号： 2025-021

公司高级管理人员年度薪酬总额包括固定薪酬和绩效奖金，根据公司年度经营目标和个人绩效完成情况，决定其年度实际发放的薪酬总额。如以上人员兼任董事职务的，以其担任的高级管理人员职务进行考核和发放薪酬，不另行发放董事薪酬。

上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。根据相关法规及《公司章程》的要求，《关于确定2025年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
还须提交股东大会审议通过方可生效。

《中山华明泰科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

《中山华明泰科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

中山华明泰科技股份有限公司
董事会
2025年 4 月 28 日

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